河南嘉泰律師事務所關于平頂山碳素股份有限公司2016年年度股東大會法律意見書

國泰君安證券股份有限公司關于平頂山東方碳素股份有限公司2016年度募集資金存放及使用情況之專項核查報告

一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為 2016 年年度股東大會。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

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2017 年 4 月 9 日上午，平頂山東方碳素股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會十八次會議在本公司會議室召開。

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一、任免基本情況(一)程序履行的基本情況根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 2017 年第一次臨時股東大會于 2017 年 1 月 22 日審議并通過